اخبار محلية
إصدار جديد 2025 من كتاب "تدقيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستند على المخاطر " للدكتور طه الرحومي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/04/26
صنعاء .. مجلة المصارف
صدر مؤخرا كتاب جديد للدكتور طه محمد عبدالله الرحومي مدير إدارة الإخطارات (FIU) في البنك المركزي اليمني بعنوان " تدقيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستند على المخاطر في العام 2025م" .
اشتمل الكتاب على ستة فصول تطرق الفصل الأول إلى أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما وضح الفصل الثاني أهم المعايير الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما الفصل الثالث فقد تطرق إلى برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحدث الفصل الرابع عن اجراءات التدقيق المستند على المخاطر فيما تطرق الفصل الخامس إلى التدقيق الداخلي والخارجي وخصص الفصل السادس للتدقيق بشأن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مصفوفة التدقيق.
هدف الكتاب إلى نشر المعرفة لدى المؤسسات المالية وغير المالية بموضوع التدقيق لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتفادي المخاطر قبل وقوعها من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية المعنية بمكافحة هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة المؤسسات بالتدقيق الداخلي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقييم إجراءاتها بفاعلية وكفاءة، كون التدقيق في المؤسسات المالية تعتبر خط الدفاع الثالث المعني باختبار إجراءاتها من خلال توافر وظيفة خاصة بالتدقيق الداخلي تمارس مهامها باستقلالية تامة، يلي ذلك التدقيق الخارجي لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل السلطات المختصة للتأكد من مدى التزام المؤسسات بتعليمات جهات الرقابة والإشراف، ويجب أن يكون التدقيق سواءً الداخلي أو الخارجي على المؤسسات مبني على المخاطر من خلال عمل خطة تدقيق تستهدف المؤسسات عالية المخاطر يليها المتوسطة ثم المنخفضة.
وعبر الدكتور الرحومي عن أمله في أن يكون هذا الكتاب مفيداً للعاملين في المؤسسات المالية وغيرها، وأن ينعكس في تحسين أداءها مستقبلا وتحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وتجاوز المخاطر المحدقة بها في ظل الوضع الحالي بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها ويمر بها البلد بشكل عام.
يشار إلى أن للكاتب الرحومي عددا من المؤلفات الصادرة منها كتاب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي اليمني وكتاب إدارة المخاطر المصرفية إضافة إلى عدد من أوراق العمل والأبحاث المنشورة داخليا وخارجيا.
رابط مختصر:
